IMAGE عمده ساخت و سازهای شهرستان دماوند در چارچوب فنی و مهندسی صورت نگرفته است
سه شنبه, 25 شهریور 1399
حیدری، فرماندار دماوند در نشست ستاد مقابله با ساخت ‌و... ادامه مطلب ...
IMAGE جوابیه ای بر یک جوابیه...!
یکشنبه, 23 شهریور 1399
پس از انتشار جوابیه هیات موتور سواری شهرستان دماوند به... ادامه مطلب ...
IMAGE پیش بینی فصلی هوای شهر آبسرد-پائیز 1399
یکشنبه, 23 شهریور 1399
مطابق آخرین گزارش های فصلی هواشناسی مرتبط با منطقه... ادامه مطلب ...
IMAGE ساخت و سازهای آبسرد،محور اقدامات دادستانی دماوند
چهارشنبه, 19 شهریور 1399
تقی‌زاده دادستان دماوند در نشست قرارگاهی ائمه جمعه... ادامه مطلب ...
IMAGE عملکرد منفعلانه جهاد کشاورزی یکی از عوامل اصلی در افزایش ساخت و ساز غیر مجاز است
چهارشنبه, 19 شهریور 1399
حیدری، فرماندار شهرستان دماوند در حاشیه بازدید از... ادامه مطلب ...
IMAGE در مبارزه با زمین خواری با هیچ کس و در هر مقامی که باشد کوتاه نخواهیم آمد
چهارشنبه, 19 شهریور 1399
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون نظارت و بازرسی... ادامه مطلب ...
IMAGE کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها زیر ذره بین
چهارشنبه, 19 شهریور 1399
نحوه فعالیت کمیسیون ماده 100 باز هم این روزها مورد... ادامه مطلب ...
IMAGE ورود دادستانی به منظور جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در آبسرد
یکشنبه, 16 شهریور 1399
دادستان عمومی و انقلاب دماوند با اشاره به برگزاری... ادامه مطلب ...
IMAGE دیدار دادستان شهرستان دماوند با شهردار آبسرد
چهارشنبه, 12 شهریور 1399
حضور دادستان شهرستان دماوند در شهرداری آبسرد و دیدار... ادامه مطلب ...

آشکار شدن اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران

آشکار شدن اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران

وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.

چرا این دستورالعمل صادر شد؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.

چه زمانی این دستورالعمل اجرایی می‌شود و چه افرادی مشمول آن هستند؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟

هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار مربوط به خدمات مالی باید هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به‌عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.

همچنین هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند.   سوابق چنین تراکنش‌هایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنش‌ها را به مرکز گزارش کنند.
بدین ترتیب اولین نتایج ناشی از عدم پذیرش الزامات گروه اقدام مالی و خود تحریمی مالی ناشی از عدم تصویب این الزامات در حال گرفتن گریبان ایران می باشد تا بدینوسیله در این شرائط سخت اقتصادی به تعداد بی شمار گل به خودی های غیرقابل جبران بخوریم!